时间:2024-09-12 23:53:49 出处:百科阅读（143）
雅安日报讯近日，客户建行汉源支行员工凭着细心与责任心，遭遇诈骗及时识破一起电话诈骗，电信九游破灭了不法分子的建行“诈骗美梦”，避免了客户赵女士10多万元的员工资金损失。
当天中午1点过，慧眼赵女士到建行汉源支行柜台前，识破要求提前支取8万元的客户定期存款，然后和另外几万元现金一起汇往一个异地账户。遭遇诈骗出于职业的电信警觉性和工作责任心，经办柜员在受理过程中以试探口吻了解赵女士汇款的建行用途、收款人的员工情况以及客户和对方的熟悉程度等信息。赵女士称收款人是慧眼九游自己的朋友，年约50多岁，识破汇款用于购房，客户并催促工作人员不要多问赶快办理。
办理期间，赵女士多次离开柜台到营业厅门外接听电话，这引起了经办柜员和大堂经理的警觉，怀疑有不法分子电话操控赵女士实施诈骗。
经办柜员一边以收款账号不符为由拖延款项汇出，一边查询系统上赵女士登记的家庭电话号码，并由大堂经理致电其家人，确认赵女士的亲戚朋友中并无购房和使用大额资金的情况。经查核，收款人开户等相关资料与赵女士所说的明显不相符，工作人员随即终止服务。
经建行汉源支行员工耐心劝导和案例分析后，赵女士恍然大悟，知道自己上当受骗了。
赵女士介绍，事发当天，她接到一名自称是某专案工作组的“警官”来电，称她的银行卡已在外地发生了5600元的透支，并牵涉到一个重大犯罪集团的洗钱违法案件。该案已由多个部门组成专案工作组展开侦查并抓获了部分案犯，法院目前已向赵女士发出传票，若案件查实，赵女士将会被判刑。他们要求赵女士必须将自己的银行存款情况全部向专案组坦白。
赵女士急于洗脱“嫌疑”，于是将自己在建行定期存款8万元以及其他银行有几万元存款的信息逐一向“警官”报告。这名“警官”电话指示赵女士务必马上将10多万元存款集中转入“专案组”指定的“清查账户”，待“专案组”查实确认没有涉嫌洗钱后，再划回赵女士的账户。在此期间，“警官”在电话中不断警告赵女士不得向家人、亲友以及银行工作人员泄露半点“机密”，否则会加判3至5年徒刑。
赵女士信以为真，赶紧到银行取款，然后通过建行汉源支行集中汇往对方指定的“专案清查账户”，结果这一骗局被建行员工及时发现，避免了赵女士上当受骗。
记者 马力
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